證券代碼：603399    證券簡稱：吉翔股份      公告編號：2019-041
 
 錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司 第四屆董事會第八次會議決議公告 
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
 
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議
于 2019 年 7 月 8 日在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合方式召開。本次
董事會會議通知已于 2019 年 7 月 4 日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式
發(fā)出，本次會議表決截止時間 2019 年 7 月 8 日 16 時。會議應(yīng)出席董事 7 人，實
際出席 6 人，獨立董事陳樂波先生因身體原因無法親自參會，委托獨立董事戴建
君先生代表參會。會議由董事長沈杰先生主持。會議召集及召開程序符合《公司
法》和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了如下議案：
一、審議《關(guān)于全資子公司向錦州銀行股份有限公司凌海支行申請流動資金
貸款綜合授信額度的議案》
公司全資子公司遼寧新華龍大有鉬業(yè)有限公司（以下簡稱“遼寧新華龍”）
根據(jù)其自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向錦州銀行股份有限公司凌海支行申請 4050 萬元
人民幣及 1800 萬美元授信額度，期限一年，并在期限內(nèi)循環(huán)使用。同時授權(quán)遼
寧新華龍法定代表人代表遼寧新華龍在相應(yīng)授信文件和其他附屬法律文件資料
上簽字及辦理其他相關(guān)事宜。
應(yīng)參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7 人，7 票贊成，0 票反對，0 票
棄權(quán)。
特此公告。
錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司董事會
2019 年 7 月 9 日