廈門建發(fā)股份有限公司

關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召開了第七屆董事會(huì) 2019 年第六次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

企業(yè)名稱：華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

類型：特殊普通合伙企業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101020854927874

執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登記機(jī)關(guān)：北京市工商行政管理局西城分局

主要經(jīng)營場所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號 1 幢外經(jīng)貿(mào)大廈 901-22至 901-26

經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表、出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

二、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序說明

1、因?qū)徲?jì)團(tuán)隊(duì)離開致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）加入華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司第七屆董事會(huì) 2019 年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營班子決定其 2019年度審計(jì)報(bào)酬、辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見：（1）華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求。我們認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能滿足公司 2019 年度審計(jì)工作的質(zhì)量要求；（2）公司聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形；（3）為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同意聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

該議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。

特此公告。 

廈門建發(fā)股份有限公司董事會(huì)

2019 年 5 月 11 日