因?yàn)榫降囊粍t“百萬(wàn)懸賞”，湯曉東和他的東輝珠寶成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　在那些投入了資金的當(dāng)事人看來(lái)，東輝珠寶從陜西安康市漢陰縣招商引資重點(diǎn)企業(yè)，變成了非法吸收公眾存款的“狼”。

　　澎湃新聞在當(dāng)?shù)卣{(diào)查了解到，東輝珠寶在漢陰的項(xiàng)目早在2014年7月就開(kāi)始籌備，此后湯曉東以每年不低于15%的利率，向社會(huì)不特定人群吸納資金。2017年6月，湯曉東經(jīng)過(guò)招商引資在漢陰縣建設(shè)“東輝珠寶小鎮(zhèn)”，此后，在漢陰縣乃至臨近的紫陽(yáng)縣、安康市漢濱區(qū)等地，不少投資者加入到這個(gè)號(hào)稱與漢陰縣政府“簽約6個(gè)億”的珠寶投資項(xiàng)目中。

　　一名當(dāng)?shù)厝耸糠Q，東輝珠寶以1.25%的利率每月向投資者發(fā)放利息，但從2018年9月17日開(kāi)始，付息驟然中止，此后投資者們紛紛報(bào)案，22天后，警方對(duì)此刑事立案，東輝珠寶門店被查封，成員被抓，湯曉東卻逃往美國(guó)。

　　6月13日，湯曉東公司的一名員工告訴澎湃新聞，自2014年下半年以來(lái)，湯曉東的東輝珠寶僅靠漢陰的直營(yíng)店就吸納投資者資金7000余萬(wàn)元，但這個(gè)門店實(shí)際上只是個(gè)空殼子，公司沒(méi)有財(cái)務(wù)，所有投資者的資金全部匯入了湯曉東或其家屬的個(gè)人賬戶，東輝珠寶在漢陰經(jīng)營(yíng)了4年，所有精力都用于宣傳，沒(méi)做出什么業(yè)績(jī)，也沒(méi)有盈利。

　　東輝珠寶公布的匯款賬號(hào)中大部分為湯曉東的個(gè)人賬戶。受訪者供圖“龍頭企業(yè)”

　　中止付息的9個(gè)月里，張世宏(化名)對(duì)東輝珠寶公司以及老板湯曉東僅存的一絲希望逐漸被現(xiàn)實(shí)澆滅，他至今仍不愿相信，自己就這樣從一名投資者變成了一起“非吸”案件的受害人，“投給湯曉東的14萬(wàn)元是我賣早餐一點(diǎn)一點(diǎn)攢下的血汗錢啊”。

　　張世宏是漢陰縣人，這個(gè)47歲的西北漢子在過(guò)去的十多年間，一直以賣早餐為生。他說(shuō)，漢陰縣是國(guó)家級(jí)貧困縣，縣城里除了一些家庭式小作坊，幾乎沒(méi)有什么大企業(yè)。在這樣的大環(huán)境下，張世宏與生活在這個(gè)小山城里的很多人一樣，習(xí)慣將掙來(lái)的錢一股腦全部存進(jìn)銀行，但他始終覺(jué)得這樣的方式有些太過(guò)“保守”，收益太低。

　　2018年2月26日，張世宏賣完早餐收攤后在街上閑逛時(shí)發(fā)現(xiàn)，鳳凰廣場(chǎng)聚集了數(shù)百人，他出于好奇，上前詢問(wèn)后得知，東輝珠寶在這里舉辦新春招聘推介會(huì)。張世宏說(shuō)，在得知這一消息后，他在推介會(huì)現(xiàn)場(chǎng)找到一名工作人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)咨詢，被告知東輝珠寶是漢陰縣招商引資重點(diǎn)企業(yè)，投資者每年可獲得15%的返利，“我覺(jué)得有政府介入肯定很穩(wěn)當(dāng)，回家和家人商量后就決定投資了。”

　　2018年2月28日，張世宏前往東輝珠寶在漢陰的門店了解投資情況，在查閱過(guò)相關(guān)證書、產(chǎn)品及東輝珠寶與漢陰縣政府簽訂的投資合約后，他當(dāng)即決定投資14萬(wàn)元，并與東輝珠寶簽訂了投資協(xié)議書，其中約定，張世宏以股東身份投資東輝珠寶玉器有限公司，享受公司每月定期盈利分紅，張世宏投資資金作為東輝珠寶各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)資金，由東輝珠寶自由支配，張世宏可以了解東輝珠寶的經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)合法性，但不得干涉和妨礙東輝珠寶的正常經(jīng)營(yíng)管理。

　　張世宏說(shuō)，投資協(xié)議中約定的投資年利率為15%，月利率為1.25%，他在匯款之后，公司當(dāng)即支付了他當(dāng)月的利息。在此后的幾個(gè)月里，東輝珠寶每個(gè)月28日都會(huì)準(zhǔn)時(shí)支付張世宏利息，也曾組織“股東”參觀其門店和廠區(qū)，“我也是在這個(gè)時(shí)候才知道，漢陰縣很多人都給東輝珠寶投了錢”。

　　實(shí)際上，張世宏與東輝珠寶簽訂投資協(xié)議之前，這家由本地人開(kāi)辦，來(lái)自廣東省四會(huì)市的珠寶企業(yè)早已在漢陰縣廣為人知，其宣傳廣告在當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、門戶網(wǎng)站、公交車等載體隨處可見(jiàn)。

　　漢陰縣60多歲的余老太說(shuō)，當(dāng)?shù)厝藢?duì)東輝珠寶十分信任，那段時(shí)間手里有閑錢的人大多都投資了東輝珠寶，“我手里沒(méi)錢，找了幾個(gè)親戚湊了十多萬(wàn)元也投了進(jìn)去”。

　　非法集資

　　在余老太看來(lái)，東輝珠寶在漢陰縣的快速“崛起”，是漢陰縣近些年來(lái)動(dòng)靜最大的一個(gè)脫貧項(xiàng)目，她說(shuō)，早在簽訂投資協(xié)議之前，他們便詳細(xì)了解了東輝珠寶的情況，知道這家公司是本土企業(yè)家湯曉東從廣東引進(jìn)的一個(gè)項(xiàng)目。2017年6月5日，在第21屆西洽會(huì)上，縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)曾與東輝珠寶簽約了東輝珠寶小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，總投資額為6億元。

　　漢陰新聞網(wǎng)在當(dāng)天的有關(guān)報(bào)道中稱，東輝珠寶小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)內(nèi)外資金、加工技術(shù)、商業(yè)渠道和市場(chǎng)，建立珠寶玉器文化產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)支持當(dāng)?shù)孛癖娨再Y本、勞動(dòng)力加入，帶動(dòng)漢陰輻射陜南，影響中國(guó)北方珠寶玉石產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　張世宏說(shuō)，基于這一原因，他們從未懷疑過(guò)這個(gè)項(xiàng)目會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

　　最初，東輝珠寶承諾投資者的利息每個(gè)月都會(huì)按時(shí)支付。但到2018年9月17日，變故突生，部分投資者發(fā)現(xiàn)，到了付息日期，但利息沒(méi)有像往常一樣準(zhǔn)時(shí)到賬。在近十天的等待中，盡管公司工作人員一再安撫，但部分投資者已經(jīng)失去耐心，有人前往公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。

　　2018年10月8日，漢陰縣公安局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)該案刑事立案。隨后，東輝珠寶在漢陰縣的兩個(gè)門店以及其負(fù)責(zé)加工珠寶的產(chǎn)業(yè)園陸續(xù)被查封，公司骨干成員被抓獲，但湯曉東此時(shí)已逃往美國(guó)。

　　張世宏等投資者意識(shí)到，他們投進(jìn)東輝珠寶的投資款有可能就此打了水漂。此后，投資者們應(yīng)縣政府要求選出5名代表，組成維權(quán)小組，負(fù)責(zé)與有關(guān)單位溝通此事。

　　維權(quán)小組一名成員劉四福(化名)告訴澎湃新聞，他們?cè)诎赴l(fā)后獲知，整個(gè)漢陰縣共有863戶2000余人累計(jì)向東輝珠寶投資9000萬(wàn)余元。2018年10月23日，漢陰縣政府召開(kāi)通報(bào)大會(huì)，向維權(quán)小組通報(bào)稱，已成立專案組出動(dòng)上百名警力追贓挽損。

　　“漢陰縣曾派人前往美國(guó)勸返湯曉東，但沒(méi)有效果，無(wú)奈之下發(fā)出了‘百萬(wàn)懸賞令’。在這期間，我們結(jié)合自己調(diào)查的結(jié)果大致弄清了事情的來(lái)龍去脈。”劉四福說(shuō)，2018年6月7日，漢陰縣打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室曾約談湯曉東，稱其涉嫌非法集資，要求限期整改。

　　劉四福提供的一份《整改通知》顯示，漢陰縣處非辦接群眾反映，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)陜西東輝珠寶文化產(chǎn)業(yè)園有限公司在未取得相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，涉嫌非法集資，涉及人員眾多，資金額巨大要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌違法的集資和民間借貸活動(dòng)，并在2018年7月18日前對(duì)此前吸收的公眾資金逐步進(jìn)行清退。

　　劉四福說(shuō)，這份《整改通知》當(dāng)時(shí)并沒(méi)有公開(kāi)，東輝珠寶也并未按照要求停止“非法集資”，沒(méi)有清退資金，但通知的內(nèi)容在少數(shù)投資者之間悄然流傳，也為后續(xù)對(duì)諸多變故埋下隱患。

　　“引狼入室”

　　漢陰縣東輝珠寶玉器店一名員工介紹，從2018年7月開(kāi)始，陸續(xù)出現(xiàn)一些投資者要求退款，不到4個(gè)月時(shí)間，總共退回了3000余萬(wàn)元，“8月份資金開(kāi)始有些緊張了，到9月就完全拿不出錢了，甚至無(wú)法支付利息。”

　　東輝珠寶文化產(chǎn)業(yè)園已被查封。澎湃新聞?dòng)浾哧惱字鶊D上述員工稱，東輝珠寶在漢陰縣的項(xiàng)目是從2014年7月就開(kāi)始籌備，最初從幾名投資者手中籌集了約200萬(wàn)元把門店開(kāi)了起來(lái)，2015年1月27日開(kāi)業(yè)后，湯曉東開(kāi)始以投資入股的方式，在漢陰縣集資，但最初的“業(yè)績(jī)”并不理想。2017年6月與漢陰縣政府在西洽會(huì)簽訂投資協(xié)議后，籌集的款項(xiàng)開(kāi)始成倍增長(zhǎng)，到2018年9月17日出事前，僅漢陰縣的珠寶門店就集資7000萬(wàn)余元。

　　值得注意的是，從2014年開(kāi)始，湯曉東在為東輝珠寶集資過(guò)程中，吸納的資金并未匯入公司賬戶，而是直接匯入其本人或家人的個(gè)人賬戶當(dāng)中。上述員工稱，東輝珠寶在漢陰的公司沒(méi)有設(shè)置財(cái)務(wù)部門，只是一個(gè)空殼，“雖然門店里有產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)園也投入使用，但并沒(méi)有什么業(yè)績(jī)，也沒(méi)有盈利，這些年所有的精力都用來(lái)搞宣傳了”。

　　東輝珠寶玉器店辦公室內(nèi)張貼的“東輝珠寶匯款賬號(hào)”單顯示，所有收款賬戶均為個(gè)人賬戶，其中大部分為湯曉東本人的銀行賬戶。

　　對(duì)此，6月15日，湯曉東向澎湃新聞回應(yīng)稱，投資者的資金確實(shí)都匯入了個(gè)人賬戶，但他的銀行卡全部存放在總部的財(cái)務(wù)部，他本人身上只有兩張信用卡，“玉石行業(yè)很多公司都是這么做的”。

　　湯曉東說(shuō)，2017年7月東輝珠寶在漢陰的珠寶文化產(chǎn)業(yè)園投用后，公司的財(cái)務(wù)制度就已經(jīng)正規(guī)化了。但安康市漢濱區(qū)一名投資者代表并不認(rèn)可這一說(shuō)法，她向澎湃新聞出具了一張匯款單稱，漢濱區(qū)有投資者在2018年2月還曾將100萬(wàn)元投資款直接匯入了湯曉東的個(gè)人賬戶。

　　上述投資者代表稱，除了漢陰縣外，安康市漢濱區(qū)也有400余人向東輝珠寶投資數(shù)千萬(wàn)元，“湯曉東在2018年曾邀請(qǐng)了19名投資額在百萬(wàn)元以上的投資者前往美國(guó)塞班島考察項(xiàng)目，他在那里購(gòu)置了大量的別墅和地皮，但這些產(chǎn)業(yè)均與珠寶玉器沒(méi)有任何關(guān)系，更像是湯曉東的個(gè)人資產(chǎn)，我懷疑他把投資者的錢都拿來(lái)自己花了。”

　　對(duì)此，湯曉東稱，塞班島的資產(chǎn)是幾名股東合伙投資的產(chǎn)業(yè)，這些別墅和地皮雖在他名下，但他只是代持，當(dāng)時(shí)有簽過(guò)合同，“但暫時(shí)無(wú)法提供”。

　　湯曉東說(shuō)，從2014年開(kāi)始，除去已清退的資金，他在漢陰、漢濱、紫陽(yáng)等地共“融資”1.78億元，2018年9月底中止付息與此前部分投資者要求清退的3000萬(wàn)余元“有些關(guān)系”，但更多是因受《整改通知》影響，決定向投資者清退資金，中止付息前公司內(nèi)部曾下發(fā)過(guò)相關(guān)通知，但他沒(méi)有提供這份通知的原件或副本。

　　對(duì)此，張世宏說(shuō)，他們從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)湯曉東口中的通知及其內(nèi)容，甚至在案發(fā)前也從不知道東輝珠寶因涉嫌非法集資被約談，“東輝珠寶曾號(hào)稱是漢陰縣以‘資產(chǎn)扶貧’的龍頭企業(yè)，沒(méi)想到招商引資卻成了‘引狼入室’。”

　　6月12日，漢陰縣相關(guān)部門回應(yīng)稱，這起案件目前仍在偵辦，具體案情不便透露。