2900萬資產(chǎn)、虛假評估為58億！資產(chǎn)評估第一大案！
來源：投行業(yè)務(wù)資訊 作者： 發(fā)布時間：2019-09-17 11:57:18
王瑞芳等4名資產(chǎn)評估人員將價(jià)值2,900多萬的資產(chǎn)、虛假評估為58億元，故意提供虛假證明文件，串通張海龍等非法集資110億元、造成1萬多名投資人損失40多億元，構(gòu)成提供虛假證明文件罪。
2019年9月12日下午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告人張海龍、顏志忠等15人集資詐騙、詐騙、提供虛假證明文件系列案，被告人家屬、投資人代表等共計(jì)500余人旁聽了宣判。
1、未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)，資產(chǎn)包在國藝所發(fā)售，誘騙投資人在國藝所交易資產(chǎn)包產(chǎn)權(quán)份額
2015年5月起，被告人張海龍等人為規(guī)避監(jiān)管，在香港設(shè)立中國國際藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡稱國藝所），后在中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立上海創(chuàng)懌嘉投資管理有限公司作為國藝所的國內(nèi)代理和資金結(jié)算公司。
2015年11月起，被告人張海龍與顏志忠等人在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)的情況下，將金絲楠木等藝術(shù)品打包為“古墨集珍”等36個資產(chǎn)包在國藝所發(fā)售，并以互聯(lián)網(wǎng)、宣講會等方式公開宣傳，誘騙投資人在國藝所交易資產(chǎn)包產(chǎn)權(quán)份額。
2、勾結(jié)評估人員將價(jià)值僅人民幣2,900余萬元資產(chǎn)包虛假評估為58億余元
張海龍、顏志忠等勾結(jié)評估人員王瑞芳等人將價(jià)值僅人民幣2,900余萬元（以下幣種相同）的上述36個資產(chǎn)包虛假評估為58億余元，并據(jù)此確定發(fā)售資產(chǎn)包總額以及發(fā)行份額、發(fā)行單價(jià)等。
顏志忠等還指使操盤手利用張海龍?zhí)峁┑拿鈧蚪鹳~戶以對倒交易等方式控制資產(chǎn)包份額的交易量和價(jià)格。
4、集資金額巨大，給投資人造成40余億元的投資損失
截至2017年7月國藝所被關(guān)停，張海龍、顏志忠等人變相吸收投資人資金累計(jì)110余億元，造成1萬余名投資人損失合計(jì)40余億元。國藝所關(guān)停后，顏志忠以類似模式誘騙投資人至中大（延安）商品交易中心有限公司買賣商品“古墨集珍Ⅰ”，致7,000余名投資人損失共計(jì)1億余元。此外，2017年4月，顏志忠以扶貧為由騙取被害人捐款后將8,000余萬元轉(zhuǎn)入國藝所用于資產(chǎn)包操作。
上海一中院判決：
上海一中院結(jié)合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法判決：
被告人張海龍、顏志忠等11名被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；
顏志忠還以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為又構(gòu)成詐騙罪。
被告人王瑞芳等4人作為承擔(dān)資產(chǎn)評估職責(zé)的中介組織的人員，故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成提供虛假證明文件罪。
對張海龍、顏志忠等被告人分別以集資詐騙罪、詐騙罪、提供虛假證明文件罪判處無期徒刑至有期徒刑二年六個月不等的刑罰，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)或罰金。
